«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгограднефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Волгоград, ул. Электролесовская, 45.
1.4. ОГРН эмитента 1023404238384
1.5. ИНН эмитента 3446003396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45203-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vnm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 2 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«За» - Д.Ф. Афанасенко, А.А. Бакшеев, Д.Б. Беркович, И.А. Воробьева, В.А. Голубев, С.Р. Евпрева, С.И. Жуков, А.В. Лазарев, А.А. Хрысев
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение:
объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 100,0 руб. на одну обыкновенную акцию,
направить на выплату дивидендов акционерам Общества 100 433,1 тыс. руб.,
и установить следующий порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам безналичным перечислением с расчетного счета Общества на расчетный счет акционера, физическим лицам - наличными средствами по месту нахождения Общества в срок, установленный Уставом Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, Протокол №13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгограднефтемаш» А.В. Лазарев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.