Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Корякэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Корякэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 688000, Корякский автономный округ, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, 24, офис 302
1.4. ОГРН эмитента: 1058200094204
1.5. ИНН эмитента: 8202010020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32578-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost-kam.ru
2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 26.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.04.2012, № 48
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2012 года;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 09 часов 00 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2)Об избрании членов Совета директоров Общества;
3)Об избрании Ревизора Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
5)Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6)О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
7)О выплате Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
8)Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9)Об одобрении сделки по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Общества;
- действующий Устав Общества, изменения в Устав;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о выплате Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период
с 18 мая 2012 года по 08 июня 2012 года включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.Н. Кондращенко
3.2. Дата: 27.04.2012