«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия заместителем Председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 22 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.
5. О выполнении решения Совета директоров от 13.03.2012 по вопросу № 6 в части абз. 2 (протокол от 15.03.2012 № 19).
6. О выполнении решения Совета директоров от 04.04.2012 по вопросу № 6 в части п. 2 (протокол от 06.04.2012 № 21).
7. О выполнении решения Совета директоров от 04.04.2012 по вопросу № 7 в части п. 2 (протокол от 06.04.2012 № 21).
8. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О рассмотрении расширенного отчета о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии при их реализации.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М. П.