1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная Компания «Корвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Корвет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 640027,
г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120.
1.4. ОГРН эмитента 1024500509714
1.5. ИНН эмитента 4501006138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45159-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.korvet-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 27 апреля 2012 г.
2.2.Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета: 27 апреля 2012 г., номер: 07/12.
2.3.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 июня 2012г., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120, конференц-зал заводоуправления ОАО «АК «Корвет», в 10-00 часов, 640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120.
2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9-30 часов.
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 8 мая 2012 года.
2.8.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, дивидендов ОАО «АК «Корвет» за 2011 год.
2.Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «АК «Корвет».
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АК «Корвет».
4.Об утверждении аудитора ОАО «АК «Корвет» на 2012 год.
5.Об утверждении Устава ОАО «АК «Корвет» в новой редакции.
6.Об отмене (прекращении действия) Положения об информационной политике Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет».
7.Об утверждении Положения о предоставлении информации Открытым акционерным обществом «Акционерная компания «Корвет».
8.Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно будет ознакомиться:
Предоставить возможность акционерам при подготовке к собранию акционеров знакомиться со следующими материалами:
- годовой отчёт, с пояснительной запиской;
- годовая бухгалтерская отчётность;
- рекомендации собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе дивидендам;
- аудиторское заключение за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в органы управления обществом и наличии их письменного согласия на избрание,
- проект новой редакции Устава Общества;
- проект Положения о предоставлении информации Открытым акционерным обществом «Акционерная компания «Корвет»,
- проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет».
Документы для ознакомления акционерам, имеющим право участвовать в собрании, предоставлять с 01 июня 2012 года по адресу: г. Курган, ул.Бурова-Петрова, 120.
3. Подпись
3.1. Директор Управления
корпоративной собственности
ОАО «АК «Корвет» Н.А. Волкова
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012г. М.П.