о следующих принятых советом директоров
ОАО «Кировский завод «Маяк» решениях:
о рекомендациях совета директоров в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты,
об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировский завод "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.4. ОГРН 1024301308371
1.5. ИНН эмитента 4345000947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56046-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //WWW.mayak.kirov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 9 членов Совета директоров присутствовало 8;
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О рекомендациях совета директоров по распределению прибыли, полученной обществом за 2011 год, в т.ч. в отношении размеров годовых дивидендов и порядка их выплаты» - «за» - 8, «против» -0, «воздержался» - 0; по второму вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» - «за» - 8, «против» -0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 Утвердить рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых дивидендов:
- размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 42 руб. 00 коп.
- размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 0 руб. 77 коп.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Период выплаты дивидендов: с 09 июля 2012 по 03 августа 2012.
Сумма выплат на обыкновенные акции составит 50652294 руб.
Сумма выплат на привилегированные акции составит 309542 руб.
Общая сумма на выплату дивидендов составит 50961836 руб.
2.2.2. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 1 и № 2 к настоящему протоколу). Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, направить бюллетень для голосования каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: от 26.04.2012 № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ С.А. Смирнов
(подпись)
3.2. Дата: 26.04.2012 М.П.