«об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная Компания «Корвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Корвет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 640027,
г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120.
1.4. ОГРН эмитента 1024500509714
1.5. ИНН эмитента 4501006138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45159-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.korvet-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: приняли участие 7 членов Наблюдательного совета из 7. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента: решение принято единогласно.
2.2.2. Решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, принятые Наблюдательным советом: решение принято единогласно.
2.2.3. Решения об утверждении внутренних документов эмитента: решение принято единогласно.
2.3. Решения о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, принятые Наблюдательным советом:
1) Провести годовое собрание акционеров ОАО «АК «Корвет» в форме совместного присутствия акционеров 23 июня 2012 года в 10.00 утра, в конференц-зале заводоуправления ОАО «АК «Корвет» (г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120, каб.401). Начало регистрации за 30 мин. до начала собрания (время начала регистрации 9:30).
2) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, дивидендов ОАО «АК «Корвет» за 2011 год.
2.Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «АК «Корвет».
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АК «Корвет».
4.Об утверждении аудитора ОАО «АК «Корвет» на 2012 год.
5.Об утверждении Устава ОАО «АК «Корвет» в новой редакции.
6.Об отмене (прекращении действия) Положения об информационной политике Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет».
7.Об утверждении Положения о предоставлении информации Открытым акционерным обществом «Акционерная компания «Корвет».
8.Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет».
2.4. Решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, принятые Наблюдательным советом:
В связи с необходимостью дальнейшей модернизации производства и сохранения существующих объемов выпуска продукции в условиях нестабильной экономики и высокой конкуренции на рынке оборудования для нефтегазовой отрасли рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Решения об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить Положение о предоставлении информации Открытым акционерным обществом «Акционерная компания «Корвет» и рекомендовать Общему собранию акционеров также утвердить указанное Положение.
2.5. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 27 апреля 2012 г.
2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета: 27 апреля 2012 г., номер: 07/12.
3. Подпись
3.1. Директор Управления
корпоративной собственности
ОАО «АК «Корвет» Н.А. Волкова
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.