«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижневартовскнефтегаз" ОАО «ННГ»
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028600945450
1.5. ИНН эмитента 8603028882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00094-A
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/nignevartovskneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 10 (десять) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Гармонов Александр Михайлович
2. Дубинина Наталия Валентиновна
3. Медведева Любовь Германовна
4. Нагавицин Александр Васильевич
5. Пинчук Андрей Александрович
6. Рукина Мария Анатольевна
7. Рюмин Александр Леонидович
8. Стафилов Александр Иванович
9. Сычкова Нелли Ивановна
10. Чагаева Наталья Витальевна
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
Решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз» 13 июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз» 10 часов 00 минут (время московское).
1.4. Определить время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз» 09 часов 00 минут (время московское).
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз» 04 мая 2012 года.
1.6. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
1.7. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
- адрес Общества: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14, ОАО «Нижневартовскнефтегаз»;
- Адрес Реестродержателя Общества: 125284. г. Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол», или
125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1, ЗАО «Иркол».
1.8. Поручить генеральному директору ОАО «Нижневартовскнефтегаз» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
“ЗА” – 10 (десять) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 2 от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Нижневартовскнефтегаз»___________________________________Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 27.04.2012 г. М.П.