о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Шахта Егозовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шахта Егозовская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. № 99
1.4. ОГРН эмитента 1024201298351
1.5. ИНН эмитента 4212018367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10960-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1865
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: «04» июня 2012 года;
- время открытия годового Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. №99;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не осуществляется
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме собрания
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 апреля 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Шахта Егозовская» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Шахта Егозовская».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Шахта Егозовская».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Шахта Егозовская» на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 04 мая 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, по адресу: Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д.№99.
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Шахта Егозовская» /С. А. Хорошилов
(подпись)
3.2. Дата « 26 » Апреля 20 12 г. М.П.