о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 11 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«ТОПАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОПАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1027809015046
1.5. ИНН эмитента 7820007662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01664-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 5 чел. Присутствуют 5 человека. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 28 мая 2012г. в 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 17, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибылей и убытков.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение аудитора.
6. О направлении в ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Регистрацию участников собрания проводить с 11.30 часов по адресу проведения собрания.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня и Сообщение о собрании.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 02.05.2012 г.
4. Поручить регистратору Общества - Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО «РДЦ» «Голос» :
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 02.05.2012 г.
Выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п 1. ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора.
3) Заключение ревизора.
4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
5) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в Ревизоры Общества, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
6) Сведения об аудиторе Общества.
7) Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.
8) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
6. Установить, что предоставление информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров проводится по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.17, с 08.05.2012г. с 10.00 до 14.00 часов по рабочим дням.
7. Опубликовать в соответствии с Уставом Общества информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Невское время».
8. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011 г., и представить их на утверждение годового общего собрания акционеров. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам 2011г. в размере 713 тыс. руб. направить на погашение убытка прошлых лет. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.
9. Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 финансовый год.
2. Чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 713 тыс. руб. направить на погашение убытка прошлых лет. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Жилина Ирина Викторовна, Дмитриева Татьяна Анатольевна, Стребков Андрей Викторович, Друзик Ирина Андреевна, Стребкова Галина Александровна.
4. Избрать Ревизором Общества Ефименко Марию Владимировну.
5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ВЕДО-АУДИТ».
6. Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Стребкова
(подпись)
3.2. Дата « 26 » апреля 20 12 г. М. П.