об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Владморрыбпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1022501800452
1.5. ИНН эмитента: 2537009770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30507-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.fishport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании принимают участие 7 из 9 избранных членов совета директоров, кворум по вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
3. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт» 31 мая 2012 года: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
4. О председателе годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» 31 мая 2012 года: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
5. О секретаре годового общего собрания акционеров 31 мая 2012 года: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров 26 апреля 2012 года члена совета директоров Сарана Дениса Викторовича.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Владморрыбпорт» за 2011 год и предложить его на утверждение годовому общему собранию акционеров 31 мая 2012 года.
3. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт» 31 мая 2012 года.
4. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт» 31 мая 2012 года члена совета директоров Сарана Дениса Викторовича.
5. Назначить секретарём годового общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт» 31 мая 2012 года ведущего специалиста юридического отдела по взаимодействию с советом директоров по корпоративной работе Чернушко Надежду Федоровну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 26.04. 2012 г. №9.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Владморрыбпорт» _______________________________ А.С. Шевченко
подпись
3.2. Дата: 27 апреля 2012 г.
М.П.