о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента 1077847530771
1.5. ИНН эмитента 7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 24 апреля 2012 года;
Место проведения: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.98 литер А пом.10Н;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10 час.00 мин.;
Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня – 98,17%;
Кворум по второму вопросу повестки дня – 98,17%;
Кворум по третьему вопросу повестки дня – 98,17%;
Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 97,72%;
Кворум по пятому вопросу повестки дня – 98,17%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества за 2011 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 67750894 голоса – (98,6%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год; утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2011г.
2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 68 720 300 голосов – (100 % )
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО УК ОРФ по итогам 2011 года в сумме:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного период 35049
Распределить на:
Резервный фонд 1752
Дивиденды 7005
Прибыль на развитие 26292
Погашение убытков прошлых лет -
С учетом уплаченного в 2011 г. промежуточного дивиденда уплатить дивиденд по привилегированным акциям в размере 3,504 (три целых пятьсот четыре тысячных) рубля на одну привилегированную акцию. С учетом уплаченного в 2011 г. промежуточного дивиденда уплатить дивиденд по обыкновенным акциям в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля на одну обыкновенную акцию.
2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ФИО кандидата «ЗА» (голосов) «ПРОТИВ ВСЕХ» (голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(голосов)
Мамчур С.С. 50806575 0 0
Мельников И.Н. 45806575
Гревцев В.В. 46806575
Юминов О.В. 140856575
Харитонов С.В. 45806575
Постановили:
Избрать Мамчура Сергея Степановича, Мельникову Ирину Николаевну, Гревцева Владимира Игоревича, Юминова Олега Васильевича, Харитонова Сергея Владимировича в совет директоров Общества.
2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 40 817 581 голосов – (100 %) о
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %)
Постановили:
Избрать Ревизором общества Мусинова Евгения Леонидовича.
2.6.5. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 68 720 300 голосов – (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
Утвердить аудитором общества на 2012 г. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос», Санкт-Петербург.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 26 апреля 2012 года;
Номер протокола: № 1/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Юминов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.