1.1. Полное фирменное наименование эмитента Нижегородское открытое акционерное общество «Гидромаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НОАО «Гидромаш»
1.3. Место нахождения эмитента 603022, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1025203720189
1.5. ИНН эмитента 5262008630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 10741-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.hydromash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. 24 апреля 2012 года, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 22, зал заседаний заводоуправления, в 15 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания.
Всего по реестру акционеров в Нижегородском открытом акционерном обществе "Гидромаш" зарегистрировано 564 лица, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, обладающих в совокупности 617 226 голосами.
Всего приняло участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров 120 лиц, в совокупности обладающих 605632 шт. обыкновенных голосующих акций Общества, что составляет 98,12% от общего числа голосующих обыкновенных акций Общества.
Досрочно проголосовали 110 лиц, в совокупности обладающие 605307 голосами, что составляет 98,07% от общего количества размещенных голосующих акций Общества. На собрании проголосовали 10 лиц, в совокупности обладающих 325 голосами, что составляет 0,05% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли.
2.О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2011 год в размере, рекомендованном Советом директоров.
3.Избрание членов Совета Директоров.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества – аудиторской фирмы «Авиааудит-Пром», г.Москва.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
1 вопрос.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли.»
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 98,12%.
Результаты голосования: « За » – 605547 голосов
« Против » – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 2 шт. – 85 голосов
Голосование признано состоявшимся.
2 вопрос.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Выплатить (объявить) годовые дивиденды за 2011 год в размере, рекомендованном Советом директоров (из расчета 33 рубля на одну обыкновенную именную акцию, в общей сумме 20 368 458,0 рублей)».
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 98,12 %.
Результаты голосования: « За » – 605456 голосов
« Против » – 0 голосов
«Воздержался» – 99 голосов
Недействительных бюллетеней - 2 шт. – 77 голосов
Голосование признано состоявшимся.
3 вопрос.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Избрать в Совет директоров:
- Вейсова Сергея Алексеевича;
- Касаткина Сергея Валентиновича;
- Ковалева Виктора Федоровича;
- Лузянина Александра Владимировича;
- Лузянина Владимира Ильича;
- Романова Андрея Ивановича;
- Цюпия Андрея Степановича.»
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 98,12%.
Результаты голосования:
« За » -
Вейсова С.А.. – 554671 голос
Касаткина С.В. – 553428 голосов
Ковалева В.Ф. – 553285 голосов
Лузянина А.В. – 662647 голосов
Лузянина В.И. – 807586 голосов
Романова А.И. – 554010 голосов
Цюпия А.С. – 553068 голосов
« Против всех кандидатов» – 0 голосов
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов
Недействительных бюллетеней – 3 шт. - 651 голос
Голосование признано состоявшимся.
4 вопрос.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Избрать в Ревизионную комиссию:
- Ельцову Ольгу Викторовну;
- Захарову Ирину Александровну;
- Ирину Наталью Александровну».
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 97,49%.
Результаты голосования:
Ельцова О.В. « За » – 449238 голосов
« Против » – 56 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительных бюллетеней – 5 шт. 150 голосов
Захарова И.А. « За » – 449334 голоса
« Против » – 0 голосов
«Воздержался» – 3 голоса
Недействительных бюллетеней – 3 шт. 107 голосов
Ирина Н.А. « За » – 449344 голоса
« Против » – 3 голоса
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительных бюллетеней – 4 шт. 97 голосов
Голосование признано состоявшимся.
5 вопрос.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить аудитором Общества – Аудиторскую фирму «Авиааудит-Пром», г. Москва.»
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 98,12%.
Результаты голосования: « За » – 605261 голос
« Против » – 60 голосов
«Воздержался» – 228 голосов
Недействительных бюллетеней - 2 шт. – 83 голоса
Голосование признано состоявшимся.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
26 апреля 2012 года Протокол № 20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор НОАО «Гидромаш» А.В.Лузянин
3.2. Дата «_26_» апреля 2012 года.