«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 26 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 26 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О решениях, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Меткомбанк».
2. Об Итогах работы ОАО «Меткомбанк» за 1-ый квартал 2012 года.
3. О размере капитала ОАО «Меткомбанк».
4. О рассмотрении отчетности ОАО «Меткомбанк», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. О рассмотрении «Отчета контролера ОАО «Меткомбанк» за период с 1 января 2012 года по 31 марта 2012 года».
6. Об утверждении Положения о Филиале Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» в городе Москве.
7. О рассмотрении актов проверки.
8. О рассмотрении информации о фактах списания задолженности по кредитам физических лиц безнадежной для взыскания.
9. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором ЗАО «ПАРТНЕР».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Меткомбанк» П.В. Логинов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.