«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с положениями п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по первому вопросу: «О прекращении участия ОАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЧТПЗ-Безопасность-1»:
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Итоги голосования по второму вопросу: «О прекращении участия ОАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЧТПЗ-Безопасность-2»:
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Руководствуясь положениями подпункта 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 31.2.37.Устава ОАО «ЧТПЗ», принять решение о прекращении участия ОАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЧТПЗ–Безопасность–1» (ОГРН 1067449046961, ИНН 7449061650, место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21) в связи с ликвидацией ООО ЧОП «ЧТПЗ–Безопасность–1» (исключением из Единого государственного реестра юридических лиц).
2. Руководствуясь положениями подпункта 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 31.2.37.Устава ОАО «ЧТПЗ», принять решение о прекращении участия ОАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЧТПЗ–Безопасность–2» (ОГРН 1067449046939, ИНН 7449061675, место нахождения: Россия, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Торговая, д.1) в связи с ликвидацией ООО ЧОП «ЧТПЗ–Безопасность–2» (исключением из Единого государственного реестра юридических лиц).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Руководитель департамента по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.