1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об исполнении решений Совета директоров.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2011 год.
5. О реализации Обществом программ газификации региона за 2011 год.
6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
9. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.
10. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» (доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999) С.В. Петляков
3.2. Дата: 28 апреля 2012 г.