«О решении, принятом советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»; 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦНИИСМ»; 1.3. Место нахождения эмитента: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская; 1.4. ОГРН эмитента: 1025005330646; 1.5. ИНН эмитента :5042003203;1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :06196-А; 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniism.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров:
Кворум имеется;
Результаты голосования: «за» - 6; «против»- нет; «воздержавшихся» - нет. Решение принято.;
2.2. Содержание решения по вопросу об избрании председателя совета директоров, принятого советом директоров эмитента: Избрать Председателем совета директоров Разина Александра Федоровича;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012г. №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЦНИИСМ» п/п (подпись) В.А. Барынин; 3.2. Дата 28.04.2012г.М.П