о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строительно-монтажный трест № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1022900507596
1.5. ИНН эмитента 2901023409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02550-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
2) Рекомендации по распределению прибыли в т.ч. выплате (объявлении) диви¬дендов.
3) Предварительное утверждение аудитора Общества.
4) Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бойцов Д.Е.
3.2. Дата 28 апреля 2012 г. М.П.