«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ».
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700500190
1.5. ИНН эмитента 7723006328
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mnpz.ru
2. Содержание сообщения
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Принятие решения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров в 2012 году.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» принять следующие решения:
- выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» по результатам финансовой деятельности в 2011 г. в денежной форме в размере 134 (Сто тридцать четыре) рубля на одну именную бездокументарную привилегированную акцию ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, протокол № 26.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 60 от 12.05.2011 г.) ____________________ М.М. Никитина
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П..