Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспортподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Экспортподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027804868376
1.5. ИНН эмитента: 7810277130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00404-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.exppodship.spb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум совета директоров: число голосов, которым обладают лица, участвующие в заседании -5.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую Повестку дня Собрания:
- выборы Секретаря Собрания;
- об утверждении годового отчета Общества,
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков,
- о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года,
- об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов,
- об избрании членов Ревизионной комиссии,
- об утверждении аудитора Общества.
Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов.
Принято решение: утвердить Повестку дня Собрания.
Дата проведения заседания совета директоров: 02.05.2012.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.05.2012 № 69.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Экспортподшипник" Л. Я. Лапкин
3.2. Дата: 02 мая 2012 г.