Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Стройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: 620078, город Екатеринбург, улица Вишневая дом 2 "Д"
1.4. ОГРН эмитента: 1036603489559
1.5. ИНН эмитента: 6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sm.eksa.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата,место,время проведения заседания совета директоров: 10 мая 2012 года, г.Екатеринбург, ул.Вишневая,д.2 «Д», оф.301.
Начало заседания 14 час.00 мин.
2.2.Повестка дня заседания совета директоров :
Вопросы повестки:
1.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы».
2.Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы».
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы».
4.Включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» вопроса об обращении в РО ФСФР РФ с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации.
5.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы».
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы».
7.Определение перечня информации (материалов),предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Б.Л.Чойнзонов
3.2. Дата: 02.05.2012 года