«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Пензаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента 1055803000054
1.5. ИНН эмитента 5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (6 из 7 членов Совета директоров), результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» – 6, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Советом директоров принято решение по первому вопросу повестки дня:
1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Титовой Елены Витальевны.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Демину Анну Александровну.
Советом директоров принято решение по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 1.
2. Считать ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года выполненными.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 28.04.2012.
3. Подпись
3.1. Директор В.В. Африканов
(по доверенности № 1 от 30.03.2012г.) (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.