об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 8 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ » – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу № 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора ЗАО «КПМГ» за проведение аудиторской проверки отчетности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 2011 год:
Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «КПМГ» за проведение аудиторской проверки отчетности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 1 652 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей, включая НДС – 18% - 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей.
по вопросу № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг № 122-3/4/05-387-1 от 27.06.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 122-3/4/05-387-1 от 27.06.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Исполнитель) с учетом дополнительного соглашения № 2 исходя из рыночной стоимости следующим образом: полная стоимость договора составляет 1 704 953,66 руб., в т.ч. НДС 18% 260 077,68 руб.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг №122 3/4/05-387-1 от 27.06.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заказчик;
ОАО «СибЭР» - Исполнитель.
Предмет дополнительного соглашения:
Пункт 4.2. договора №122-3/4/05-387-1 от «27» июня 2011 г. читать в следующей редакции: «Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по дополнительному соглашению №2, на основании Обоснования стоимости услуг по проверке сварочных свойств электродов (Приложение №1 к дополнительному соглашению), которое является неотъемлемой частью, составляет 749 337,51 руб., в т.ч. НДС 18% 114 305,72руб., полная стоимость договора №122 3/4/05/387-1 от «27» июня 2011 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от «30» декабря 2011г. и дополнительного соглашения №2 к договору №122-3/4/05/387-1 составляет 1 704 953,66 руб., в т.ч. НДС 18% 260 077,68 руб.»
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
по вопросу № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № ГФ-11/5 от 21.03.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Гринфин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору № ГФ-11/5 от 21.03.2011 с учетом дополнительного соглашения № 3 к договору № ГФ-11/5 от 21.03.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ООО «Гринфин» (Исполнитель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
цена услуг Исполнителя в месяц составляет 5 343 585 (Пять миллионов триста сорок три тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 815 123 рублей 14 копеек.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № ГФ-11/5 от 21.03.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Гринфин» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Исполнитель - ООО «Гринфин».
Предмет дополнительного соглашения:
Изложить пункт 4.1 статьи 4 «Цена и оплата услуг» Договора в следующей редакции:
«4.1. Цена услуг Исполнителя в месяц составляет 5 343 585 (Пять миллионов триста сорок три тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 815 123 рублей 14 копеек.»
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 28.04.2012 № 11/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.