1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "Лысковская реалбаза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лысковская реалбаза"
1.3. Место нахождения эмитента: 606230, г.Лысково, Нижегородская обл., ул.Завалова, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025200937244.
1.5. ИНН эмитента: 5222002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12470-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.gummi.ru/rbase.
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 02/12сд
заседания Совета директоров ОАО " Лысковская реалбаза "
г. Лысково 02 мая 2012года
Место проведения заседания: ОАО "Лысковская реалбаза";
Время проведения заседания: 16.00 ( шестнадцать часов );
Присутствовали члены Совета директоров: Борисевич С.И.- председательствующий на заседании; Кисуркин Н.П., Чублуков В.Г., Красильщиков А.С., Евдокимова Н.К.
Общее кол-во членов совета директоров -5, присутствует -5
Заседание правомочно.
Заседание созвано по инициативе председателя совета директоров общества - Борисевича С.И.
Повестка дня заседания:
1. Проведение годового общего собрания акционеров и определение формы его проведения.
2. Определение даты, места и время его проведения.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Определение списка кандидатов в совет директоров общества и в ревизоры общества.
8. Определение кандидатуры аудитора общества.
9. Назначение лица осуществляющего функции счетной комиссии.
10. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
Слушали членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания
Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Проведение годового общего собрания акционеров. Определение форму его проведения - собрание.
Итог голосования - "за" - единогласно.
2. Определить дату, место и время проведения -27.06.12г.; Нижегородская обл., г. Лысково, ул.Завалава, д.29, ОАО "Лысковская реалбаза", здание администрации; 11-00 (Одиннадцать часов 00 минут). Регистрацию акционеров, участвующих в собрании проводить с 10-00.
Итог голосования - "за" - единогласно.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.12г.
Итог голосования - "за" - единогласно.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года;
2. Избрание совета директоров общества;
3. Избрание ревизора общества;
4. Утверждение аудитора общества.
Итог голосования - "за" - единогласно.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении собрания акционерам общества заказными письмами.
Итог голосования - "за" - единогласно.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества (2011 год); годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.
2 Заключение аудитора;
3 Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Предоставить вышеуказанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа общества с 21.05.12г. по 27.06.12г. (с 9-00 до 16-00) и во время проведения собрания.
Итог голосования - "за" - единогласно.
7. В связи с выдвижением кандидатов в совет директоров и ревизоры общества лишь от одного акционера - ЗАО «ПО "Гамми» (письмо № 2/12а от 20.01.11г.) и принятым советом директоров решением о включение в списки кандидатов (Протокол № 01/12-сд от 04.02.11г.):
В совет директоров общества:
1. Евдокимова Надежда Константиновна – финансовый директор ЗАО «ПО "Гамми»;
2. Кисуркин Николай Петрович – технический директор ЗАО «ПО «Гамми»;
3. Чублуков Владимир Геннадьевич – директор ОАО «Лысковская реалбаза»;
4. Красильщиков Александр Самойлович - генеральный директор ЗАО «ПО "Гамми»;
5. Борисевич Станислав Иосифович - директор по правовым вопросам ЗАО «ПО "Гамми».
В ревизоры общества:
Романычев Денис Александрович – заместитель начальника юридического отдела ЗАО «ПО «Гамми»
Итог голосования - "за" - единогласно.
8. Предложить на утверждение собрания аудитором общества - ООО "Аудитор" (г.Бор)
Итог голосования - "за" - единогласно.
9.Назначить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора - Нагорнову О.М.
Итог голосования – «за» - единогласно
10. Утвердить годовой отчет общества за 2011г.
Итог голосования - "за" - единогласно
Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
2. Провести собрание - 27.06.12г.; Нижегородская обл., г.Лысково, ул.Завалава, д.29, ОАО "Лысковская реалбаза", здание администрации; 11-00 (Одиннадцать часов 00 минут). Регистрацию акционеров, участвующих в собрании проводить с 10-00.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.12г.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года;
2. Избрание совета директоров общества кумулятивным голосованием в количестве 5 членов;
3. Избрание ревизора общества;
4. Утверждение аудитора общества.
5. Направить сообщение о проведении собрании акционерам заказными письмами, с уведомлением.
6.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества (2011 год); годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.
2. Заключение аудитора;
3. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Предоставить вышеуказанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа общества с 21.05.12г. по 26.06.12г. (с 9-00 до 16-00) и во время проведения собрания.
7. Включить в списки кандидатов:
В совет директоров общества:
1. Евдокимова Надежда Константиновна – финансовый директор ЗАО «ПО "Гамми»;
2. Кисуркин Николай Петрович – технический директор ЗАО «ПО «Гамми»;
3. Чублуков Владимир Геннадьевич – директор ОАО «Лысковская реалбаза»;
4. Красильщиков Александр Самойлович - генеральный директор ЗАО «ПО "Гамми»;
5. Борисевич Станислав Иосифович - директор по правовым вопросам ЗАО «ПО "Гамми».
В ревизоры общества:
Романычев Денис Александрович – зам. начальника юридического отдела ЗАО «ПО «Гамми»
8. Предложить на утверждение собрания аудитором общества - ООО "Аудитор" (г.Бор)
9. Назначить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора - Нагорнову О.М.
10.Утвердить годовой отчет общества за 2011г.
Председательствующий __________________ / Борисевич С.И. /