о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Промстройкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промстройкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1027301480161
1.5. ИНН эмитента 7327001679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02782-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» апреля 2012 года в 12 часов 00 минут, по адресу: РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6, кабинет № 11, ОАО «Промстройкомплект».
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 703 (Двадцать тысяч семьсот три).
Всего зарегистрировано голосов на 12 часов 00 минут: 20 099 (Двадцать тысяч девяносто девять) или 97% от общего количества голосов. Кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Промстройкомплект».
9. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Промстройкомплект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета Общества»
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 745 73
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 745 73
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промстройкомплект» за 2011 год.
Вопрос № 3. «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. О дивидендах»
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 547 72
"ПРОТИВ" 5 552 28
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: Прибыль Общества по результатам его работы за 2011 год использовать на списание убытков прошлых лет; дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.
Вопрос № 4. «Избрание членов Совета директоров»
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
ФИО кандидата Число голосов
1. Ковела Василий Николаевич 18 474
2. Мавродеев Анатолий Васильевич 18 174
3. Родионов Михаил Юрьевич 18 264
4. Юденичев Павел Алексеевич 329
5. Юденичев Алексей Алексеевич 18 484
6. Якупов Марат Ирфанович 26 765
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 5 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Ковела Василий Николаевич
2. Мавродеев Анатолий Васильевич
3. Родионов Михаил Юрьевич
4. Юденичев Алексей Алексеевич
5. Якупов Марат Ирфанович
Вопрос № 5. «Избрание ревизионной комиссии»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Вафина Лилия Гайфулловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 3 0,03
"ПРОТИВ" 10 349 98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Гофман Надежда Анатольевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10 348 98
"ПРОТИВ" 4 0,04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Козлова Накия Кашафетдиновна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10 348 98
"ПРОТИВ" 4 0,04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Седова Надежда Семеновна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10 348 98
"ПРОТИВ" 4 0,04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Козлова Накия Кашафетдиновна
2. Седова Надежда Семеновна
3. Гофман Надежда Анатольевна
Вопрос № 6. «Избрание счетной комиссии»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Авилова Тамара Федоровна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 547 72
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Андрюшина Валентина Степановна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 547 72
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Бабаев Юрий Иванович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 547 72
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Ильинская Лидия Петровна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 547 72
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 198 голосов.
Шайхаттарова Миляуша Ирфановна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 5 353 27
"ПРОТИВ" 14 547 72
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 199 голосов.
Принятое решение: Избрать счетную комиссию Общества в количестве 4 человек из следующих кандидатов:
1. Авилова Тамара Федоровна
2. Андрюшина Валентина Степановна
3. Бабаев Юрий Иванович
4. Ильинская Лидия Петровна
Вопрос № 7. «Утверждение аудитора общества»
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 745 73
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудит-Сервис».
Вопрос № 8. «Утверждение новой редакции Устава ОАО «Промстройкомплект»
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 745 73
"ПРОТИВ" 5 354 27
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: НЕ утверждать Устав ОАО «Промстройкомплект» в новой редакции.
Вопрос № 9. «Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Промстройкомплект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации»
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 14 547 72
"ПРОТИВ" 5 552 28
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: НЕ принимать решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Промстройкомплект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 мая 2012г. № 1/12.
_____________________________________________________________________________________
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Юденичев
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.