которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Сызранский мясокомбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сызранский мясокомбинат”
1.3. Место нахождения эмитента 446005, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, переулок Опорный, 16.
1.4. ОГРН эмитента 1026303056119
1.5. ИНН эмитента 6325002019.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01024-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mk-syzran.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Созыв годового общего собрания акционеров
2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров – 02 мая 2012 года
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 02 мая 2012 года протокол № 3
2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
«1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров в форме собрания».
2. Провести очередное годовое общее собрание акционеров 29 мая 2012 г. в 11-00 часов по адресу: РФ, Самарская область, город Сызрань, переулок Опорный, 16, здание управления ОАО «Сызранский мясокомбинат».
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Сызранский мясокомбинат» - 29 апреля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня очередное годовое общее собрание акционеров:
1. О порядке ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2010 года.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.
5. Распределение прибыли Общества по итогам 2010 г. О дивидендах.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание Совета директоров Общества.
8.Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Одобрение крурпных сделок.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Для утверждения на очередном годовом общем собрании акционеров в состав совета директоров предложить следующие кандидатуры:
1. Серпер Евгений Александрович;
2. Серпер Сергей Александрович;
3. Каханова Елена Викторовна;
4. Богданов Алексей Юрьевич;
5. Рыжков Антон Владимирович.
6. Для утверждения на очередном годовом общем собрании акционеров в состав ревизионной комиссии предложить следующие кандидатуры:
1. Шилова Юлия Юрьевна
2. Миронычева Елена Юрьевна
3. Савина Екатерина Александровна.
7. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров: направление письменного уведомления лицам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров – в срок до 10 мая 2012 г. включительно
8. Определить перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке проведению очередного годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества по итогам 2011 года;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
-список кандидатов в члены Совета директоров;
-список кандидатов в члены ревизионной комиссии;
-проект решения общего собрания акционеров;
-прочая документация.
Председатель совета директоров предложил определить порядок ее предоставления: в период с 02.05.2012 г. по 29.05.2012 г. (включительно) по рабочим дням по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Сызрань, переулок Опорный, 16
9.Утвердить форму и текст бюллетеней согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сызранский мясокомбинат» № 3 от 02.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Дарвина
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.