Созыв ГОСА -2012г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кристалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Кристалл»
1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г.Владикавказ, Черменское шоссе 3
1.4. ОГРН эмитента 1021500668683
1.5. ИНН эмитента 1500000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31632-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://electrozink.ugmk.com/ru/business/shareholder/cristall/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 27.04.2012г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Кристалл» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл»: 15 июня 2012 года по адресу: РСО-Алания, г Владикавказ, Черменское шоссе 3, конференц-зал заводоуправления ОАО «Кристалл». Начало собрания – 11 час. 00 мин., начало регистрации: 10 час.00 мин.
2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кристалл», назначенном на 15 июня 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 апреля 2012 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл», назначенного на 15 июня 2012 года:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Кристалл» за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кристалл».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кристалл».
5. Утверждение аудитора ОАО «Кристалл».
2.3.5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл» направить акционерам заказными письмами в срок до 26 мая 2012 года.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 мая 2010 года в рабочие дни по адресу:
РСО-Алания, г Владикавказ, Черменское шоссе 3, секретарь Совета директоров.
Председатель Совета директоров ОАО "Кристалл" К.Е.Старков