Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания ЧИФ СЗ "Союз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИФК Союз"
1.3. Место нахождения эмитента: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739138767
1.5. ИНН эмитента: 7718089093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05151-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chif-souz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 23 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Отчет Управляющей организации ЗАО «УК РАКС ГРУП» о финансовом положении ЗАО «Хортекс-Центр» по состоянию на 31 декабря 2011г.
3.Созыв Общего собрания акционеров Общества.
4.Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества.
5.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
6.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10.О дивидендах за 2011 год. Рекомендации по распределению чистой прибыли.
11.О выкупе Обществом размещенных акций.
12.Об уменьшении Уставного капитала Общества.
13.Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение новой редакции Устава.
14.Об аудиторе Общества.
15. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения 700 000 000 (Семьсот миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,10 руб..
16.О счетной комиссии.
17.О расходах, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества. 18.О размере вознаграждения Исполнительного органа ОАО «ИФК Союз» в 2012 году.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "Регистром" Яковлева Н.Н.
3.2. Дата: 03 мая 2012г.