Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Елецгидроагрегат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Елецгидроагрегат»
13 Место нахождения эмитента Липецкая область, г Елец,
ул Барковского, д 3
14 ОГРН эмитента 1024800789364
15 ИНН эмитента 4821000329
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42717-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации wwwelztgpisemnet
2 Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Елецгидроагрегат» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетений для голосования по итогам работы общества в 2011 году
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 7 июня 2012 года
Место проведения: Липецкая область, гЕлец, ул Барковского, дом 3
Начало регистрации: 10 часов
Начало собрания: 11 часов
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра общества по стоянию на 18 мая 2012 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2011 года
2 Избрание Совета директоров общества
3 Избрание Ревизионной комиссии общества
4 Утверждение аудитора общества
5 Утверждение Устава ОАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции
6 Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции
7 О выходе из состава Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш»
8 О выходе из состава Липецкой областной Ассоциации промышленных
предприятий
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18052012 года по 6062012 года в отделе управления экономикой и персоналом в рабочие дни с 8 до 17 час
Протокол Совета директоров от 2 мая 2012 года № 12
3 Подпись
31 Секретарь Совета директоров ЛАОстрова
32 Дата: 3 апреля 2012 года мп