1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «РОСФАРМАЦИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента 1027739236800
1.5. ИНН эмитента 7707079657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/487/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2012г., место проведения: 1-й Колобовский пер., д.19, стр.2. Начало собрания в 10-00 час.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования не должны направляться по почте. Почтовый адрес не указывается.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09-30 час.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, так как собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2012 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. О дивидендах за 2011 год.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы Ревизора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами можно ознакомиться, начиная с 16 мая 2012г. по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.19.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» _______________________ С.О.Уматгериев
3.2. 02 мая 2012 г. М.П.