1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Чувашская автотранспортная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧАК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21.
1.4. ОГРН эмитента: 1042124002117
1.5. ИНН эмитента: 2124021783
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11795-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chak-avto.ru
2. Содержание сообщения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - «20» июня 2012 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21, ОАО «ЧАК».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «10» мая 2012 г.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «31» мая 2012 г. по «19» июня 2012 г. (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также «20» июня 2012 года во время проведения собрания по следующему адресу: Россия, Чувашская Республика, 429954, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21., тел. (8352) 74-99-53.