об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество
«РОСФАРМАЦИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента 1027739236800
1.5. ИНН эмитента 7707079657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/487/Default.aspx
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Присутствуют 4 члена Совета Директоров. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1.Созвать Годовое общее собрание акционеров 16 июня 2012 года.
Начало регистрации в 09.30, начало собрания в 10.00
Собрание проводится по адресу: 1-й Колобовский пер., д.19, стр.2 .Собрание провести в форме совместного присутствия.
Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня выдавать лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при их регистрации.
2. Утвердить дату составления списка лиц имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров 05 мая 2012 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. О дивидендах за 2011 год.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы Ревизора Общества.
4. Утвердить предварительно годовой отчет за 2011 год.
5. Утвердить предварительную годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
6. Утвердить предварительное распределение прибыли и убытков в 2011 году.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» на 2012 год аудиторскую компанию ООО «Профессионалаудит».
10. Утвердить форму и тексты бюллетеней к годовому общему собранию акционеров.
11. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам:
Годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение аудитора за 2011 год;
Заключение ревизора за 2011 год;
Годовой отчет Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров;
Сведения о кандидатуре ревизора;
Сведения о кандидатуре аудитора.
Предоставить акционерам материалы для ознакомления в соответствии с требованиями действующего законодательства начиная с 16 мая 2012 года до даты проведения собрания.
С информацией (материалами) можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.19
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 г., Протокол № 149.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» _______________________ С.О.Уматгериев
3.2. 02 мая 2012 г. М.П.