1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фабрика «Знамя труда»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фабрика «Знамя труда»
13 Место нахождения эмитента
141009, Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д 3
14 ОГРН эмитента 1025003526591
15 ИНН эмитента 5029006780
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03171-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwznamyatrydanarodru
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
2 Содержание сообщения
«03» мая 2012 года состоялось собрание Совета директоров ОАО «Фабрика «Знамя труда» на котором были приняты решения которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
По первому вопросу повестки дня:
утвердить следующие формулировки решений бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрание акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3:
По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности ОАО «Фабрика «Знамя труда» за 2011 год
По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Фабрика «Знамя труда» за 2011 год
По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- избрать в члены Совета директоров ОАО «Фабрика «Знамя труда» следующих кандидатов:
Хорохорин Владимир Николаевич;
Лаврова Елена Валентиновна;
Матвеенкова Лариса Павловна;
Кишко Валентина Ивановна;
Юдина Светлана Ивановна
По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- избрать в ревизоры ОАО «Фабрика «Знамя труда»:
Бабкова Игоря Сергеевича
По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- избрать в члены счетной комиссии ОАО «Фабрика «Знамя труда»:
Лакшину Галину Васильевну;
Хорохорину Марину Геннадьевну;
Навроцкого Юрия Владимировича
По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- утвердить регистратором ОАО «Фабрика «Знамя труда» - ОАО «Регистратор РОСТ»
По седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- прибыль за 2011 год направить на развитие Общества, дивиденды акционерам Общества не выплачивать
По восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- избрать аудитором ОАО «Фабрика «Знамя труда»: ООО «Финансист+»
По девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фабрика «Знамя труда», которое будет проводиться «31» мая 2012 года, по адресу Московская область, гМытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, д3 утвердить следующую формулировку решения:
- избрать директором ООО «Слобода» - Новикова Антона Михайловича
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
утвердить форму бюллетеня для голосования (Приложение № 1)
Дата составления протокола № 40 собрания Совета директоров ОАО «Фабрика «Знамя труда» – «03» мая 2012 года
3 Подпись
31 Директор ОАО «Фабрика «Знамя
труда»
ВН Хорохорин
(подпись)
32 Дата « 03 » мая 20 12 г М П