1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НИКТИ "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИКТИ "Электроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 305004, г. Курск, ул. Ленина 90/2
1.4. ОГРН эмитента: 1024600940341
1.5. ИНН эмитента: 4629003081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42600-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.niktik.narod.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 9 июня 2012 года, г. Курск, ул. Ленина, 90/2, помещение ОАО «НИКТИ» «Электроприбор», 15 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 14 часов 30 минут 9 июня 2012 г.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – даты окончания приема бюллетеней нет т.к. собрание проводится в форме собрания;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 мая 2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в т. ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли, в т. ч. выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности 2011 года.
3. О размере годовых дивидендов и форме их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 мая 2012 г. по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 90/2, помещение ОАО «НИКТИ» «Электроприбор» в рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Г. Терновой
(подпись)
3.2. Дата “3” мая 2012 г.
М.П.