Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Выборгский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВКХП»
1.3. Место нахождения эмитента 188900, Ленинградская область, г. Выборг, Морская наб., д.1.
1.4. ОГРН эмитента 1024700879158
1.5. ИНН эмитента 4704000276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01114-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Принятие рекомендаций для годового Общего собрания акционеров Общества о дивидендах по акциям Общества за 2011 год.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, а также места, времени, начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов»
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: 100 процентов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров; 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов» не выплачивать; 3) Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов» Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Консалт»; 4) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов». Определить: Форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров; Дату проведения собрания: 21 июня 2012 года; Место проведения собрания:
г. Санкт-Петербург, Владимирский пр. д. 17; Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 час. 00 мин.; Время проведения - 12 час. 00 мин.;5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов» - 21 мая 2012 г.; 6) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов»:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г., а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. О дивидендах по акциям Общества за 2011 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с пунктом 6 ст. 83 закона АО);
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов» о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: Направить письменные уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, заказным письмом не позднее 23 мая 2012 года; Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; 8) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов» и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.; заключение аудитора и ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов» о дивидендах по акциям за 2011 г.; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов»; проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов». Адрес и время для ознакомления с данной информацией (материалами): Выборг, Морская наб., дом 1, по рабочим дням: с 8 час.30 мин. до 17 час.00мин. в приемной; 9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов».
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные;
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в управлении эмитентом (на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента);
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 21 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 мая 2012 года, 6/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВКХП» Свиридова О.В.
(подпись)
3.2. “ 03 ” мая 2012 г. М.П.