1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество проектный институт "Тамбовгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 392002 г.Тамбов, ул.Советская, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1026801161353
1.5. ИНН эмитента: 6831001886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45650-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания
Общее годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания
"26" апреля 2012 года, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, к. 701
2.4. Кворум общего собрания:
84,87% от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 8858 голос – 99,97% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3 голоса – 0, 03 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Вопрос 2: Распределение прибыли в 2012 году.
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 8843 голоса – 99,80% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 18 голосов – 0,20% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Вопрос 3: О выплате дивидендов за 2011 год.
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 8852 голосов – 99,90% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 9 голосов – 0.10% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 8861 голос – 100,00% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосовании "ЗА":
№ п/п Ф.И.О.
кандидата
Кол-во голосов,
отданных
ЗА кандидата
% от общего количества
голосов, владельцев голосующих
акций общества, принявших
участие в голосовании
1 Воронков А.А. 10 255 23,15
2 Гнатюк А.И. 6460 14,58
3 Зорин В.В. 8782 19,82
4 Медведев В.А. 8559 19,32
5 Шаповал Л.Н. 10249 23,13
ИТОГО: 44305 100
Число голосов, отданных за вариант голосовании "ПРОТИВ всех кандидатов":
ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосовании "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам": ни одного голоса.
Вопрос № 6: Утверждение выкупа 5 % акций ОАО ПИ "ТГП" по цене 1500 руб. с 1 сент. по 1 октября 2012 года
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 8852 голосов – 99,90% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 9 голосов – 0,10% от общего количества голосов, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Вопрос 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О.
кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Кол-во голосов
% Кол-во голосов
% Кол-во голосов %
1 Баландина М.Б. 3685 100 0 0 0 0
2 Баженова Т.А. 3685 100 0 0 0 0
3 Ильина А.Л. 3685 100 0 0 0 0
Вопрос 8: Избрание членов Счетной комиссии.
ИТОГИ голосования:
Недействительных бюллетеней нет.
Голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О.
кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Кол-во голосов
% Кол-во голосов
% Кол-во голосов %
1 Воротилина Е.В. 8861 100 0 0 0 0
2 Кемолтынова Т.Б. 8861 100 0 0 0 0
3 Насонова Л.И. 8861 100 0 0 0 0
4 Рогожина Л.И. 8861 100 0 0 0 0
5 Яковлева Н.И. 8861 100 0 0 0 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием Общества.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2. Утвердить распределение прибыли в 2012году. На дивиденды 34,00 %; на подготовку кадров , развитие производства, антикризисные меры 50,00 %; на социальную программу 16,00%.
3. Выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 220 руб. на одну акцию с 25 мая по 30 июня 2012 г.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год ООО "Аудит-Консультант"
5. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек:
1 Воронков Александр Алексеевич
2 Гнатюк Андрей Иванович
3 Зорин Владимир Викторович
4 Медведев Владислав Александрович
5 Шаповал Людмила Николаевна
6. Утвердить выкуп 5 % акций ОАО ПИ "ТГП" по цене 1500 руб. с 1 сент. по 1 октября 2012 года.
7. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1 Баландина М.Б.
2 Баженова Т.А.
3 Ильина А.Л.
8. Избрать в Счетную комиссию Общества:
1 Воротилина Е.В.
2 Кемолтынова Т.Б.
3 Насонова Л.И.
4 Рогожина Л.И.
5 Яковлева Н.И.
2.7. Дата составления протокола общего собрания
28 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект" _____________________/А.А.Воронков/
М.П.
3.2. Дата "03" мая 2012 г.