Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 353500, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, улица Советская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741370
1.5. ИНН эмитента: 2352031188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31642-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета имеется, Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, представляемого на утверждение общему годовому собранию акционеров.
Гасангусейнов О.М.- "ЗА", Володин Н.Ф.- "ЗА", Суржанская С.В.- "ЗА", Гасангусейнов Г.М. -"ЗА", Важнов А.В.- "ЗА", Гасангусейнов М.Г.- "ЗА".
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2. Определение размера дивидендов по итогам работы за 2011 год для утверждения его на годовом общем собрании акционеров.
Гасангусейнов О.М.- "ЗА", Володин Н.Ф.- "ЗА", Суржанская С.В.- "ЗА", Гасангусейнов Г.М. -"ЗА", Важнов А.В.- "ЗА", Гасангусейнов М.Г.- "ЗА".
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
3. Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 1 – й квартал 2012 года.
Гасангусейнов О.М.- "ЗА", Володин Н.Ф.- "ЗА", Суржанская С.В.- "ЗА", Гасангусейнов Г.М. -"ЗА", Важнов А.В.- "ЗА", Гасангусейнов М.Г.- "ЗА".
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Рекомендовать общему собранию не начислять дивиденды для выплаты акционерам по итогам работы за 2011 год.
3. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 1 – й квартал 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение03 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Наблюдательного Совета № 13 ОАО «Рассвет» от 03 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Рассвет» М.Г. Гасангусейнов
3.2. Дата: 03 мая 2012 года