“Об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «У-УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020300887793
1.5. ИНН эмитента 0323018510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uuaz.ru/emitter.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. 2 члена Совета директоров предоставили письменное мнение. Кворум на заседании Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос 4 «Об утверждении внутренних документов Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» 9 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов.
Вопрос 5 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»
Итоги голосования:
«ЗА» 9 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов.
Вопрос 9 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года».
«ЗА» 9 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов.
Вопрос 10.1 «Об одобрении сделки»
«ЗА» 9 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов.
Вопрос 10.2. «Об одобрении кредитной сделки»
«ЗА» 9 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 4. Утвердить на ОАО «У-УАЗ» положение о закупке и методологию проведения размещения заказа Холдинга «Вертолеты России.
По вопросу 5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О денежном вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
По вопросу 9: Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По вопросу 10.1: Одобрить совершение сделки по получению Государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1215 путем заключения Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Банк ВТБ», Министерство финансов Российской Федерации и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по возврату суммы основного долга в размере 3 264 500 000,00 (Три миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
По вопросу 10.2.: 24.04.2012 Советом директоров ОАО «У-УАЗ» одобрена кредитная сделка, совершенная 05.03.2012 между ОАО «У-УАЗ» (Заемщик) и ОАО «Банк ВТБ» (Кредитор) по получению кредитов на сумму 3 264 500 000,00 (Три миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 24 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. и.о. Управляющего директора С.В. Соломин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.