1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента 352300, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022304968201
1.5. ИНН эмитента 2356008207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31567-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: членов Совета директоров 5, присутствуют на заседании 4. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу: «за» - 4 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет;
По второму вопросу: «За» - 4 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Одобрить сделку – договор между ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Балтинвестбанк» о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи не более 88 000 000 (восемьдесят восемь миллионов) рублей, сроком кредитования не более 12 (двенадцать) месяцев, с процентной ставкой не более 12,7 (двенадцать целых 7/10) процентов годовых, целевое использование: пополнение оборотных средств.
2. Делегировать директору ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов» Моисееву Николаю Владимировичу и главному бухгалтеру ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов» Ивановой Ангелине Александровне полномочия на заключение договора между ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Балтинвестбанк».
Дата проведения заседания совета директоров открытого акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров открытого акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; Протокол б/н от 04 мая 2012 года;
3. Подпись
3.1. Директор Н.В. Моисеев
(подпись)
3.2. Дата « 04 » мая 2012 г. М. П.