1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Мытнинские бани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мытнинские бани»
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19
1.4. ОГРН эмитента: 1037843070649
1.5. ИНН эмитента: 7825406220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spbemitent.ru/mytninskiebani
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года, Санкт–Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19 в 11:00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), предоставляются для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10:00 до 12:00 по адресу - Санкт–Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19, а также во время проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.В. Ширкова
3.2. Дата “04” мая 2012г.