1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петрохолод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрохолод»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Санкт-Петербург, Полюстровский пр, 87
14 ОГРН эмитента 1027802496281
15 ИНН эмитента 7804016691
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01105-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации wwwpetroholodcom
2 Содержание сообщения
21 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 марта 2012 года
22 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2012 г
23 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О Годовом отчете о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Петрохолод» за 2011 год, о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; о рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о выплате годовых дивидендов по акциям Общества за 2011 год
2 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Петрохолод» и подготовке к собранию
3 О вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Петрохолод» путем увеличения номинальной стоимости акций
3 Подпись
31 Генеральный директор _________________ ИМ Иванов
(подпись)
32 Дата: «14» марта 2012 года МП