1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каменское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каменское»
1.3. Место нахождения эмитента 623459 РФ, Свердловская область, МО «Каменский район», село Позариха, ул. Механизаторов, 13
1.4. ОГРН эмитента 1026602036691
1.5. ИНН эмитента 6643008783
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31380-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sinara-group.com
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров
собрание (совместное присутствие)
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования
08 июня 2012 года, 623459, Российская Федерация, Свердловская область, с.Позариха, ул.Механизаторов, 13
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
12 часов 00 минут
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
-
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
03 мая 2012г.
6. Повестка дня общего собрания акционеров
1).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каменское» по результатам работы за 2011 финансовый год.
2).Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Каменское» по результатам 2011 финансового года.
3).Избрание Совета директоров Общества.
4).Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5).Утверждение аудитора Общества.
6).Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с ОАО «СКБ-банк».
7).Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с аффилированными лицами или в их интересах.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
В течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в помещении канцелярии Общества по адресу: 623459, Российская Федерация, Свердловская область, с.Позариха, ул.Механизаторов, 13.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) А.П. Бахтерев
3.2. Дата “ 04” мая 2012г. М.П.