1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петрохолод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрохолод»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Санкт-Петербург, Полюстровский пр, 87
14 ОГРН эмитента 1027802496281
15 ИНН эмитента 7804016691
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01105-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации wwwpetroholodcom
2 Содержание сообщения
21 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
22 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
23 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 08 июня 2012 года в 11-00 часов, в помещении конференц-зала в здании «Управления» ОАО «Петрохолод», по месту нахождения Общества по адресу: г Санкт-Петербург, Полюстровский пр, д 87
24 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут
25 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается
26 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 г
27 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Избрание счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год; утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год; утверждение заключения ревизионной комиссии Общества; распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год
3 О дивидендах Общества за 2011 год
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год
7 Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
8 Об утверждении и внесении изменений в Устав Общества
28 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с материалами и информацией, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Петрохолод», производится в юридическом отделе или в приемной генерального директора ОАО «Петрохолод» по адресу: г Санкт-Петербург, Полюстровский пр, д 87, по рабочим дням с 15 марта 2012 г с 10 час 30 мин до 17-00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 13 час 45 мин К ознакомлению допускаются:
- лицо из списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность,
- представитель акционера - по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих его законные полномочия, либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст 57 федерального закона «Об акционерных обществах»
3 Подпись
31 Генеральный директор _________________ ИМ Иванов
(подпись)
32 Дата: «14» марта 2012 года МП