1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алтайэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 656049, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 75Б
1.4. ОГРН эмитента 1062224065166
1.5. ИНН эмитента 2224103849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12302-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altaiensb.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Алтайэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Алтайэнергосбыт» за 2011 год.
6. О рассмотрении отчета управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2011 года.
7. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год..
3. Подписи
3.1. Начальник департамента правового обеспечения (по доверенности от 21.12.2011 г. № 335) А.А. Никитушина
3.2. Дата «04 » апреля 2012 г.