о решениях, принятых советом директоров эмитента:
о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Банк «Екатеринбург».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13.
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000074.
1.5. ИНН эмитента: 6608005109.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03161В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется;
результаты голосования: решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год, и рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Рекомендовать общему Собранию акционеров распределить полученную за 2011 год прибыль в размере 196 525 021,37 руб.:
- оставить в распоряжении Банка 170 971 656,89 руб.;
- направить на выплату дивидендов 25 553 364,48 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 3 рубля 36 копеек (33,6% от номинальной стоимости акции) на одну обыкновенную именную акцию.
Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
- юридическим лицам – в безналичном порядке путем зачисления средств на расчетный счет зарегистрированного лица, указанный в реестре акционеров ОАО «Банк «Екатеринбург»;
- физическим лицам – наличными денежными средствами или безналичным платежом на счет зарегистрированного лица, указанный в реестре акционеров ОАО «Банк «Екатеринбург».
Выплату дивидендов производить с 11.06.2012 г. по 27.07.2012 г.
2.2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов - 16 апреля 2012 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 г.; Протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Банк «Екатеринбург» (подпись) М.М. Ситников
3.2. Дата « 04 » мая 2012 г. М.П.