об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1-3 в голосовании участвовали все члены Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу 4 в голосовании участвовали независимые члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Акрон» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Провести собрание акционеров 28 июня 2012 г. в 10 час. 15 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а).
1.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется по состоянию на 24 час. 00 мин. 11 мая 2012 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.5. Установить, что сообщение о проведении собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, в срок до 29 мая 2012 г. заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также дополнительно публикуется в газетах «Новгород», «Новгородские ведомости», «Химик» и размещается на сайте ОАО «Акрон»: www.acron.ru в вышеуказанный срок.
1.6. Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 1);
- текст сопроводительного письма акционеру, которое должно направляться в адрес акционера вместе с бюллетенями для голосования (приложение № 2).
- примерные формы отличительных знаков для членов рабочих органов собрания акционеров, наблюдателей и консультантов (приложение № 3);
- образец штампа, который будет использоваться для нанесения на бюллетени надписи «Дубликат» (приложение № 4);
- форму приглашения, которое должно выдаваться лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при проведении регистрации 28 июня 2012 г. и на основании которого будет осуществляться допуск в зал проведения собрания акционеров (приложение № 5).
1.7. Установить, что управление обращения ценных бумаг направляет акционерам заказными письмами следующие материалы:
- сопроводительное письмо акционеру;
- сообщение о проведении собрания акционеров;
- бюллетени для голосования.
1.8. Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители), могут направить заполненные бюллетени для голосования Обществу по адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание).
Передаваемые акционерами (их представителями) лично заполненные бюллетени для голосования принимаются в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Акрон» в рабочие дни с 08 по 25 июня 2012 г. включительно с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
1.9. Принять к сведению, что если акционеры во время регистрации обратятся с письменным заявлением о том, что они не получили по почте бюллетени для голосования либо о том, что они направили заполненные бюллетени для голосования в адрес Общества, но которые получены Обществом позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров или не получены Обществом, им выдаются дубликаты бюллетеней. На лицевой стороне верхней части вновь выдаваемых бюллетеней должна быть сделана надпись «Дубликат».
1.10. Предложить собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон» в соответствии с приложением № 6.
1.11. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров (приложение № 7).
1.12. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров, будет предоставляться им для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг с 29 мая по 27 июня 2012 г. в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 28 июня 2012 г. во время проведения собрания акционеров и размещается на сайте ОАО «Акрон»: www.acron.ru.
1.13. Регистрацию участников собрания акционеров 28 июня 2012 г. для целей определения кворума осуществлять с 9 час. 00 мин. в Культурном центре ОАО «Акрон».
Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании акционеров до его открытия, закончить не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Регистрации для участия в собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены Обществом по 25 июня 2012 г. включительно. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, бюллетени которых получены Обществом по 25 июня 2012 г. включительно, вправе присутствовать на собрании акционеров.
1.14. Назначить из числа акционеров, представителей акционеров или иных лиц 3-х наблюдателей (приложение № 8) для осуществления наблюдения за деятельностью рабочих органов собрания акционеров с целью проверки соблюдения данными органами действующего законодательства Российской Федерации и документов, регламентирующих их работу.
1.15. Заключить с регистратором (филиал «МР – центр» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания») договор о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» 28 июня 2012 года.
2. Определить, что список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании акционеров, т.е. по состоянию на 24 час. 00 мин. 11 мая 2012 г.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Акрон»:
Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
4. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта на поставку продукции и дополнительных соглашений к нему между ОАО «Акрон» (Продавец) и «Agronova International inc.», США (Покупатель).
Решением об одобрении сделок предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 года, протокол № 446.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «04» мая 2012 г.