Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.10,12
1.4. ОГРН эмитента: 1027809235596
1.5. ИНН эмитента: 7825333010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00628-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sevenerg.spb.ru
2. Содержание сообщения
- Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета
директоров: 04.05.2012 г.
- Дата проведения заседания Совета директоров: 18.05.2012 г.
- Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. О распределении чистой прибыли 2011 финансового года и использовании фондов Общества; утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2012год.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Об отборе аудитора на 2012 год и утверждении затрат на проведение аудиторской проверки за 2011 год.
5. Утверждение списка материалов по повестке дня собрания, представляемых акционерам для ознакомления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Глушенков
3.2. Дата: 04.05.2012