1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):Открытое акционерное общество «Мытнинские бани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мытнинские бани»
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19
1.4. ОГРН эмитента: 1037843070649
1.5. ИНН эмитента: 7825406220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spbemitent.ru/mytninskiebani
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 04 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 04 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О размере дивиденда по результатам финансового года.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.В. Ширкова
3.2. Дата “04” мая 2012 г.