Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Угличский лесокомбинат»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Угличский лесокомбинат»
13 Место нахождения эмитента 152615, Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а
14 ОГРН эмитента 1027601304125
15 ИНН эмитента 7612008993
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 09053-А
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://wwwuglesyaroslavlru
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров — 05 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров:
1 Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты проведения собрания
2 Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров
3 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
5 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
6 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
7 Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров, Ревизионную и Счетную комиссии общества
8 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования