«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента – в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 8 избранных, результаты голосования:
По первому вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По второму вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Перевести Канский филиал ЗАО КБ «КЕДР» в статус Дополнительного офиса «Канский» Красноярского филиала «Красноярская дирекция» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР». Внести в Устав ЗАО КБ «КЕДР» изменения, связанные с переводом Канского филиала в статус Дополнительного офиса «Канский» Красноярского филиала «Красноярская дирекция» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР».
2.2.2. Одобрить изменения условий сделок, ранее одобренных Советом директоров, о предоставлении банковских гарантий Государственному предприятию «Губернские аптеки».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 04 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 1/05/2012 от 04.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата «04» мая 2012 г.