Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров 17052012 г
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «СУПЕР»
12 Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «СУПЕР»
13 Место нахождения акционерного общества 127254 г Москва, проезд Добролюбова, дом 3
14 Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества 1027700066437
15 Присвоенный акционерному обществу налоговым органом идентификационный номер налогоплательщика 7715002802
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03535-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации wwwissuercliffru
2 Содержание сообщения
03052012 г председателем совета директоров ОАО «СУПЕР» принято решение о проведении заседания совета директоров 17052012 г в 14 час00 мин
Повестка дня заседания совета директоров:
- Утверждение даты, места, времени и формы проведения Общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников Общества
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
- Утверждение срока и порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания
- Рассмотрение нового Совета Директоров, выбираемого Общим собранием акционеров
- Рассмотрение нового состава членов ревизионной комиссии
- Рассмотрение нового состава членов счетной комиссии
- Утверждение кандидатур по выборам аудитора ОАО «СУПЕР»
- Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок его предоставления
- Утверждение дат составления списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом собрании
- Утверждение текста приглашения на Общее собрание акционеров ОАО «СУПЕР»
- Утверждение бюллетеней для голосования
- Рассмотрение годового отчета Общества, утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
- О выплате дивидендов за 2011 год
- Утверждение председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «СУПЕР» 27062012 г
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 17052012 г
3 Подпись
31 Директор __________________ Тарасов ИП
(подпись)
32 Дата “ 03” мая 2012г МП